Hà Tĩnh: Kế toán trưởng Công ty Giang Nam lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh chiều 28/8 cho hay đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ CQĐT, trước đó Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn thư tố cáo của hơn 110 nạn nhân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tố cáo đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Công an huyện Nghi Xuân ngay khi nhận tin tức tốc phối hợp Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vào cuộc lần tìm manh mối. Theo đó, ngành chức năng xác định Hoàng Thị Bình trong quá trình làm kế toán trưởng công ty trên được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối; ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.

Quá trình kinh doanh không thuận lợi, xảy ra thâm hụt, không có tiền thanh toán cho các đại lý, nữ kế toán trưởng lúc này đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng. Do Bình trước đó đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng, đến thời điểm tháng 5/2021 khi giá sắt, thép, vật liệu xây dựng tăng mạnh nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng.

Hoàng Thị Bình khiến hàng trăm nạn nhân "ăn quả đắng", mất toi hơn 40 tỷ đồng

"Bí quá hoá liều", để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Hoàng Thị Bình tung chiêu giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng nhiều chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.

Ngay khi nhận đặt cọc tiền của khách hàng đối tượng đã sử dụng để trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 08/7/2022, trước sức ép từ các chủ nợ, mặt khác không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng, Hoàng Thị Bình lập tức "không cánh mà bay".

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.