Giả chữ ký giám đốc, mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 55 tỷ đồng
Lập công ty sau đó sử dụng chứng minh nhân dân của 4 người khác để đứng tên giám đốc, từ năm 2015 đến nay, đ đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngày 5/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án đối với đối tượng Lê Thị Thu (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) về hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Cuối năm 2015 đến nay, Lê Thị Thu đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn, sử dụng chứng minh nhân dân của 4 người có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ gồm: Nguyễn Văn Long (sinh năm 1983); Hồ Sỹ Thoại (sinh năm 1986); Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 1987); Trần Thị Hiền (sinh năm 1982) để lần lượt thay đổi đứng tên giám đốc Công ty Trường Tồn.
Số hóa đơn chứng từ bị công an thu giữ. Ảnh: Báo Công an Nhân dân
Thu ký giả chữ ký giám đốc trên các chứng từ hóa đơn để thực hiện mua trái phép 126 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.
Sau đó, Thu bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho trên 70 đơn vị sử dụng ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với số tiền thu lợi trên 2 tỷ đồng.
