Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn GTGT thu lợi hơn 10 nghìn tỷ đồng
Nhóm đối tượng mua lại các công ty, lập công ty "ma", buôn bán hóa đơn GTGT để thu lợi bất chính hơn 10 nghìn tỉ đồng vừa bị Công an TP. Hải Phòng phát hiện và bắt giữ.
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
8 đối tượng trong vụ án gồm: Lê Thanh Phong, ở xã Tân Tiến, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Duy Mạnh, ở xã Hồng Phong (huyện An Dương); Đỗ Thị Phương, ở xã An Hòa; Nguyễn Thị Thu Phương, trú tại xã Hồng Phong, cùng huyện An Dương và Phạm Thị Uyến, ở phường Phù Liễn (quận Kiến An); Trần Thị Ly; Nguyễn Văn Tiến; Phạm Văn Trường; Lưu Văn Hoàn, cùng trú ở xã An Hưng.
Các con dấu và hóa đơn GTGT công an thu giữ
>> Truy tố 7 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ đồng
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra cho thấy: Từ năm 2015 - 2017, Lê Thanh Phong vừa ra tù đã tổ chức thành lập, mua lại chức danh của khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.
Công an TP. Hải Phòng đã đồng loạt bắt giữ tám đối tượng. Khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ 13 bộ con dấu của các công ty; 35 quyển hóa đơn GTGT đã và đang sử dụng; 790 triệu đồng, ba khẩu súng công cụ hỗ trợ và 29 viên đạn và nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan khác.
Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Phong, Tiến, Trường, Hoàn để điều tra mở rộng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bốn đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ba khẩu súng công cụ hỗ trợ và 29 viên đạn công an thu giữ được tại công ty
Theo điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống hơn 10 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kiểm tra 16 trong số 50 công ty “ma” của Phong đến thời điểm ngày 29/1/2018 tại cơ quan thuế cho thấy số hóa đơn GTGT xuất bán của các công ty này đã là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn), số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
