Thành lập công ty thiết kế để lừa đảo kinh doanh đa cấp
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng Đảng đã nghĩ ra hình thức hoạt động đa cấp biến tướng dưới vỏ bọc tuyển cộng tác viên môi giới bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành bắt tạm giam Phạm Văn Đảng (SN 1991, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, năm 2016, Phạm Văn Đảng thành lập Công ty TNHH Thiết kế 3D Vietek, trụ sở tại quận Đống Đa (Hà Nội), thuê người đứng tên giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty do Đảng đứng sau điều hành, thực chất là tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng Đảng đã nghĩ ra hình thức hoạt động đa cấp biến tướng dưới vỏ bọc tuyển cộng tác viên môi giới bất động sản do Công ty Vietek là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn, liên kết, hoặc đã mua số lượng lớn căn hộ tại dự án.
Đối tượng Phạm Văn Đảng (Ảnh: TL)
Khi tham gia, cộng tác viên phải mua mã môi giới sản phẩm với giá 3 triệu đồng/mã, mỗi người được quyền mua từ 1-20 mã. Sau khi nộp tiền, cộng tác viên được Công ty Vietek trả lãi 10% tiền nộp, sau đó đi mời người khác tham gia để ăn tiền hoa hồng. Nếu càng giới thiệu được nhiều người tham gia làm cộng tác viên thì càng được nhiều tiền thưởng, giống như mô hình đa cấp.
Để cộng tác viên tin tưởng các dự án bất động sản mà Công ty Vietek tham gia là có thật, Đảng phát cho mỗi cộng tác viên một cuốn catalog in hình các dự án bất động sản hấp dẫn, trong đó in nội dung Công ty Vietek là chủ đầu tư hoặc tham gia đầu tư tại các dự án nổi tiếng.
Trước những thông tin và dự án “siêu khủng” như vậy, nhiều người đã ký hợp đồng cộng tác viên môi giới bất động sản với Công ty Vietek và chuyển tiền vào tài khoản công ty.
Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các dự án do Công ty Vietek làm chủ đầu tư in trong cuốn catalog mà Phạm Văn Đảng phát cho cộng tác viên là không có thật.
Công ty Vietek cũng không mua hay liên kết với bất cứ doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản nào, hoặc được phép môi giới sản phẩm tại các dự án bất động sản như Công ty Vietek quảng cáo.
Tiến hành sao kê tài khoản của Công ty Vietek, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 11/2016 đến tháng 1/2017, rất nhiều người đã chuyển tiền để tham gia đa cấp với tổng số hơn 1 tỷ đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
