Thanh Hóa: Lập doanh nghiệp mua bán hóa đơn, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, sau 1 thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hợi (SN 1960, ở thôn Trương An, xã Trường Lâm) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Qua kết quả điều tra ban đầu, từ những năm 2009, Nguyễn Thanh Hợi đã đứng ra thành lập Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hoa Linh, với ngành nghề kinh doanh gồm, xây dựng công trình khai thác đá xẻ, đá ốp lát, vận tải hàng hóa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi... Nhưng thực chất công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ treo biển để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Thời gian đầu, Hợi làm thủ tục mua hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế tỉnh. Đến năm 2011, theo quy định mới doanh nghiệp được tự in hóa đơn, Hợi trực tiếp đặt in hóa đơn GTGT. Để hợp thức đầu vào của hóa đơn, Hợi đã tìm đến các công ty tư nhân trong và ngoài tỉnh để mua bán hóa đơn.

Do am hiểu về nghiệp vụ kế toán, Hợi đã căn cứ vào số hóa đơn đầu ra để cân đối kê khai hàng hóa, dịch vụ đầu vào với số tiền sao cho sau khi khấu trừ thuế GTGT, công ty do Hợi thành lập chỉ phải nộp số thuế rất nhỏ khoảng vài triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2013 đến nay, Nguyễn Thanh Hợi đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống hàng hóa, dịch vụ đầu vào, đầu ra để trốn thuế với số tiền hơn 7 tỷ đồng và thu lợi bất chính với số tiền gần 100 triệu đồng. Hành vi sai phạm của Nguyễn Thanh Hợi đã phạm vào tội "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" gây thiệt hại kinh tế cho Nhà nước.

Trung tá Lê Văn Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, nếu trước đây việc mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn VAT chủ yếu là dùng hóa đơn thật để lập hồ sơ, xuất khẩu hàng hóa khống, chiếm đoạt tiền thuế thì hiện nay các đối tượng lại có những thủ đoạn mới, gian lận, chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước thông qua việc mua bán hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào, tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế, hợp thức hóa hàng hóa .

Nguồn cung cấp hóa đơn chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp ảo lập ra, mục đích các doanh nghiệp này không phải để sản xuất kinh doanh mà để bán hóa đơn hoặc chỉ kinh doanh trá hình, qua mắt cơ quan chức năng….

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trịnh Tuyên