Đánh sập đường dây lô đề khủng, 4 tháng giao dịch 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An sáng nay 9/11 xác nhận chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô cực lớn vừa kết thúc thắng lợi.

Đối tượng Nguyễn Thùy Linh

Trong tổng số 11 đối tượng bị bắt giữ, Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xác định là "trùm" của đường dây, hơn 2.000 tỷ đồng tiền giao dịch của hoạt động phạm pháp từ các đầu mối đều đổ về "nữ quái" này.

Tài liệu từ CQĐT, thời điểm đầu tháng 6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề tại TP.Vinh và các địa phương lân cận.

Đối tượng Lê Cảnh Toàn

Tiền gom được hàng ngày sau đó sẽ chuyển cho "sếp" Nguyễn Thùy Linh. Đối tượng này nhiều tiểu xảo, chỗ ở thay đổi liên tục, thừa mưu mẹo "cắt đuôi" cơ quan chức năng. Để duy trì và mở rộng đường dây đánh bạc quy mô cực lớn này, "nữ trùm" có mối liên hệ hết sức mật thiết với nhiều đối tượng để hoạt động phạm pháp như Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)...Trong số này, Vũ Thùy Hương là "đối tác" lớn, đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội khi giao dịch hàng ngày số tiền gần 10 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án

Ngày 2/11, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan từ nhiều hướng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở 11 đối tượng tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Lạng Sơn, cảnh sát bắt giữ "trùm" Nguyễn Thùy Linh cùng tay chân thân tín trong đường dây là Nguyễn Thị Minh Trọng.

Vũ Thùy Hương, đại lý cấp 1 của "nữ quái" Nguyễn Thùy Linh tại Hà Nội cũng bị bắt giữ cùng lúc cùng nhiều đối tượng khác. Khám xét nơi ở đối tượng này, cảnh sát thu giữ 210 triệu đồng tiền mặt, 7 ĐTDĐ, 400 USD cùng 1 máy đếm tiền.

Lê Cảnh Toàn cùng một số đối tượng tại Nghệ An cũng bị bắt giữ cùng thời điểm. Khi bị vây ráp, tên này chống trả dữ dội, đập vỡ màn hình điện thoại thường dùng để giao dịch lô đề hòng phi tang chứng cứ.

Cảnh sát bước đầu làm rõ nhóm đối tượng trong đường dây đã giao dịch đánh bạc số tiền hơn 2.000 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng (tháng 7/2021 đến 2/11). Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 34 điện thoại, 1 máy đếm tiền, 2 bộ thu camera, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc đã được thu giữ sau chuyên án.

Thông tin từ CQĐT, phương thức hoạt động của Nguyễn Thùy Linh cùng đồng bọn hết sức chuyên nghiệp, tinh vi, mọi quy trình đều khép kín. Các đối tượng thường chỉ giao dịch qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook; sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, tuyệt đối không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Hàng ngày "trùm" Nguyễn Thùy Linh nhận từ 20 - 30 tỷ đồng từ các đại lý chuyển về. Sau khi có kết quả xổ số, "sếp" Linh cùng đồng bọn sử dụng phần mềm chuyên dụng tính toán tiền thắng thua, nhắn tin chốt lời lãi trong ngày rồi lập tức xóa tin nhằm "sạch sẽ" dấu vết.

Chuyên án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.