Bể nợ tiền ảo, lừa đảo gần chục tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chiều 5/11 xác nhận việc đã bắt giữ Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vân được xác định đã gây ra loạt vụ lừa đảo của nhiều người dân tại địa bàn TP.Vinh bằng thủ đoạn hết sức lắt léo, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Tài liệu từ CQĐT, thủ đoạn của Nguyễn Thị Vân là "nổ" quen biết với nhiều đại gia thường xuyên giao dịch chuyển tiền ngân hàng số lượng lớn, sau đó lập nhiều tài khoản ngân hàng lừa nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt.

"Con mồi" đầu tiên sập bẫy là chị L. (trú TP.Vinh), một người quen của "nữ quái". Sau khi tìm hiểu biết chị L. có làm nghề nhận chuyển tiền ngân hàng hưởng hoa hồng, Vân "chém gió" mình quan hệ rộng, quen nhiều đại gia thường xuyên chuyển tiền ngân hàng số lượng lớn, hoa hồng cao tới 3.000 đồng/triệu đồng.

Khi nạn nhân đã "cắn câu", nữ quái đi bước tiếp theo là sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, lừa chị L. đó là các tài khoản của các đại gia, yêu cầu nạn nhân liên tục chuyển tiền vào đó để ăn chênh lệch.

Nguyễn Thị Vân tại CQĐT

Tiền sau khi đổ về tài khoản được nữ quái xoay vòng, dùng để trả tiền hoa hồng cho nhiều nạn nhân khác. Thời điểm đến tháng 8/2021, đối tượng chiếm đoạt thành công của nhiều người với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, trong đó riêng chị L. là 4,5 tỷ.

Khai nhận với cảnh sát, nữ quái cho biết thời gian trước có vay tiền của nhiều người để tham gia chơi tiền ảo, không "có duyên" dẫn đến thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng. Bí quá hóa liều, đối tượng lên kịch bản lừa đảo nhiều người với thủ đoạn trên để lấy tiền trả nợ, tiếp tục chơi tiền ảo.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.