Thứ bảy, 07/06/2025 04:20     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 20/06/2022 06:50

"Nữ quái" 9X cầm đầu đường dây làm giả tài liệu, sim điện thoại chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vưa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo đó, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng, diễn biến phức tạp. Các đối tượng chiếm đoạt số tiền lớn bằng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, trong đó có việc lợi dụng sơ hở về quản lý thông tin khách hàng, cấp sim điện thoại của các nhà mạng viễn thông, quản lý dịch vụ chuyển tiền online, đăng ký mở tài khoản của nhiều ngân hàng.

Lam-sim-gia01

Các đối tượng trong đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Khoảng tháng 5/2022, qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Từ những tài liệu, thông tin ban đầu thu thập được, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tập trung đấu tranh.

Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá). Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử, do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) khởi tố bị can năm 2021.

Khoảng đầu tháng 5/2022, lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.

Để thực hiện hành vi tội phạm, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng sau đó móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú tại xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thoả thuận 25 triệu đồng/1 sim.

Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh (SN 1987; trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), là đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.

Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984; trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hà Trung (SN 1987; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thoả thuận 5 triệu đồng/1 sim.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu. Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản và chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 22/5/2022 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 17/6 cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nam Anh  
FC Đài Truyền hình TP. HCM vào chung kết Press Cup 2025: “Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu cuối cùng”
Cập nhật kết quả thi đấu Press Cup 2025 sáng 6/6: Xác định 2 cặp đấu bán kết
Phó Cục trưởng Cục Báo chí: 'Đội Thái Lan đã chuẩn bị lực lượng kinh nghiệm để giao tranh với đội vô địch của Press Cup 2025'
Cựu danh thủ Datsakorn Thonglao sẽ tham dự trận 'siêu cúp' báo chí Việt Nam - Thái Lan tại Press Cup 2025
Cập nhật kết quả thi đấu Press Cup 2025 chiều ngày 5/6: Lộ diện 2 đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết
Giải Golf ủng hộ nạn nhân chất độc da cam TP.HCM: Hành trình nhân ái lan tỏa yêu thương
Khai mạc Press Cup 2025: “Nâng cao tình hữu nghị, lan tỏa giá trị nhân văn của người làm báo”
Cập nhật kết quả thi đấu Press Cup 2025 sáng ngày 5/6: Kịch tính ngay từ lượt trận đầu tiên
Siêu cup bóng đá báo chí Việt Nam – Thái Lan: Tăng cường giao lưu văn hóa, nâng tầm hội nhập
Tôn vinh hành động dũng cảm của cô giáo lao ra giữa dòng sông chảy xiết cứu người ở Nam Định
Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Press Cup 2025: Căng thẳng ngay từ những trận đầu tiên
Tân chủ tịch FC Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ, chiêu mộ cầu thủ chất lượng để vươn tầm cao mới
Đội bóng đầu tiên đến Bắc Ninh dự Vòng chung kết Press Cup 2025
Hơn 100 chuyên gia hàng đầu dự Hội thảo ngành ngựa tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên
Gần 70.000 hộp sữa được trao tặng trẻ em khó khăn
Quảng Ninh vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 15/6
 Hải Phòng triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 3/6/2025
Trời nắng nóng bật quạt có tốt không, vì sao nhiều người tránh điều này?
Người xưa chống nóng thế nào khi chưa có điều hòa?
Xem thêm