Chủ nhật, 26/06/2022 21:36
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 20/06/2022 06:50

"Nữ quái" 9X cầm đầu đường dây làm giả tài liệu, sim điện thoại chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vưa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo đó, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng, diễn biến phức tạp. Các đối tượng chiếm đoạt số tiền lớn bằng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, trong đó có việc lợi dụng sơ hở về quản lý thông tin khách hàng, cấp sim điện thoại của các nhà mạng viễn thông, quản lý dịch vụ chuyển tiền online, đăng ký mở tài khoản của nhiều ngân hàng.

Lam-sim-gia01

Các đối tượng trong đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Khoảng tháng 5/2022, qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Từ những tài liệu, thông tin ban đầu thu thập được, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tập trung đấu tranh.

Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá). Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có công ăn việc làm, không có nơi ở cố định, đang được tại ngoại chờ xét xử, do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) khởi tố bị can năm 2021.

Khoảng đầu tháng 5/2022, lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.

Để thực hiện hành vi tội phạm, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng sau đó móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993, trú tại xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thoả thuận 25 triệu đồng/1 sim.

Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh (SN 1987; trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), là đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.

Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984; trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Thu Hương (SN 1980, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hà Trung (SN 1987; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thoả thuận 5 triệu đồng/1 sim.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ với Cảnh để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu. Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản và chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 22/5/2022 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 17/6 cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nam Anh  
AstraZeneca Việt Nam khuyến nghị người bệnh cẩn trọng khi sử dụng thuốc Nexium không rõ nguồn gốc
Tử vi chủ nhật ngày 26/6/2022 của 12 con giáp: Tuổi Hởi khởi sắc nhanh chóng
Bản án thích đáng cho gã con rể sát hại bố vợ sau chén say
Uống rượu say sau khi liên hoan, nữ sinh bị 4 bạn cùng lớp hiếp dâm
Tử vi thứ 7 ngày 25/6/2022 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm
Tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội
Trung tâm kinh doanh và trải nghiệm Amway tại Cần Thơ hiện đại – sang trọng – trẻ trung
Hàng ngàn thí sinh so tài tại cuộc thi 'Thử thách tư duy cùng CMS'
Tìm thấy thi thể em bé nghi liên quan cô gái trẻ nhảy cầu Cửa Việt - Quảng Trị
Thi khởi nghiệp nhận tổng giải thưởng tới hơn 200.000 USD
Tử vi thứ 6 ngày 24/6/2022 của 12 con giáp: Tuổi Dậu tài lộc dồi dào
Gia cảnh éo le của gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Bắc Ninh
Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
Kỷ luật nhiều lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Công an vào cuộc vụ cháy 7 gian nhà gỗ tại chùa Hòa Phúc - Hà Nội
Tử vi thứ 5 ngày 23/6/2022 của 12 con giáp: Tuổi Thìn vướng phải nhiều bế tắc
Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2022
T&T Group và SHB tặng xe cứu thương cho Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel Hà Nội
1 người tử vong, 4 người nguy kịch sau khi ăn bánh trôi ngô tự làm
Vinh danh 115 tác phẩm tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI
Xem thêm