Mua bán hóa đơn trái phép lên tới 31 tỷ đồng

Ngày 19/12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cặp vợ chồng một Doanh nghiệp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, Phan Văn Được (SN 1983, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, (Thừa Thiên Huế), Giám đốc Công ty TNHH Phan Thiện Phúc (trụ sở xã Phong An, huyện Phong Điền) cùng vợ Lê Mộng Nhàn (SN 1983, Kế toán trưởng của Công ty) đã cấu kết với 2 đối tượng khác là Đặng Thị Thu Ngân (SN 1981 trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1990 trú phường Xuân Phú, TP Huế) xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty này để bán cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phan Văn Được và Lê Mộng Nhàn.

Trong đó, Lê Mộng Nhàn, được xác định là đối tượng trực tiếp xuất bán hóa đơn, còn Đặng Thị Thu Ngân và Nguyễn Thị Kim Ngân liên hệ bán hóa đơn cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu để hợp thức hóa quyết toán thuế.

Tổng giá trị các hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị doanh nghiệp là trên 31 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là trên 2 tỷ đổng. Hai đối tượng hiện đang bị bắt tạm giam là Phan Văn Được và Đặng Thị Thu Ngân; còn Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Mộng Nhàn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an Thừa Thiên-Huế cũng phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 đường Phan Bội Châu, TP.Huế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, điều tra, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm được mệnh danh là "trùm" cát sỏi và vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.