Chân dung Chen Zhi - trùm “đế chế lừa đảo” Campuchia vừa bị Mỹ truy tố

Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố bản cáo trạng dày hàng trăm trang, buộc tội Chen Zhi (Vincent), 37 tuổi, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia là người điều hành một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, thu về hơn 15 tỷ USD thông qua tiền điện tử.

Từ một doanh nhân từng được ca ngợi là người thúc đẩy phát triển Campuchia, Chen Zhi nay trở thành tâm điểm của một trong những vụ án tội phạm tài chính lớn nhất thế giới.

Theo hồ sơ công khai, Chen Zhi, gốc Trung Quốc, chuyển đến Campuchia khoảng hơn 10 năm trước và nhanh chóng nhập quốc tịch, lấy tên Vincent Chen Zhi. Người này sáng lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tài chính, thương mại và tiêu dùng.

Các dự án của Prince Group mọc lên khắp thủ đô Phnom Penh, bao gồm cao ốc văn phòng, khu đô thị, trung tâm thương mại và ngân hàng Prince Bank. Nhiều phương tiện truyền thông Campuchia ca ngợi Chen Zhi như biểu tượng doanh nhân trẻ tiên phong và nhà đầu tư mang tầm nhìn hiện đại.

Năm 2020, Chen được trao tước hiệu Neak Oknha, danh xưng dành cho những người có đóng góp lớn về kinh tế – xã hội, tương đương quý tộc trong văn hóa Khmer.

Năm 2024, Chen Zhi được vinh danh là Doanh nhân của năm tại Campuchia - Giải thưởng này được trao nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông trong việc điều hành Prince Holding Group, thể hiện năng lực đổi mới, khả năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả và những đóng góp nổi bật trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Campuchia.

Ông ta là người ít xuất hiện công khai, nhiều thông tin cá nhân và học vấn hầu như không rõ ràng trong các hồ sơ công khai.

Nhưng sau ánh hào quang ấy là một mạng lưới phức tạp của hàng trăm công ty bình phong, tài khoản ngân hàng ẩn danh và ví điện tử chứa hàng chục nghìn Bitcoin – nền tảng cho một “đế chế ngầm” đang bị phanh phui.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding Group chỉ là “vỏ bọc” cho một hệ thống gian lận tiền điện tử tinh vi. Từ năm 2017 đến 2024, Chen Zhi cùng các cộng sự đã điều hành hàng chục “trại lừa đảo” tại Campuchia.

Tại đây, hàng nghìn lao động, phần lớn là người trẻ từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc bị dụ dỗ đến làm việc bằng lời hứa lương cao, việc nhẹ, sau đó bị tước hộ chiếu, giam giữ và ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các nạn nhân của mạng lưới này chủ yếu đến từ Mỹ, châu Âu và Đông Á. Họ bị dụ đầu tư vào các nền tảng tiền ảo giả mạo hoặc sàn giao dịch tài chính do Prince Group kiểm soát. Các chiêu thức này được gọi là “pig butchering” – “nuôi heo thịt”, ám chỉ việc dụ nạn nhân nạp tiền nhiều lần trước khi “làm thịt” toàn bộ số tiền đầu tư.

Một phần lợi nhuận khổng lồ được chuyển thành Bitcoin, rồi qua nhiều lớp ví điện tử để rửa tiền. Trong đợt truy quét tháng 10/2025, Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin (trị giá gần 15 tỷ USD) mà các công tố viên xác định là tài sản bất hợp pháp do Chen Zhi kiểm soát.

Số tiền chiếm đoạt còn được Chen Zhi dùng để tiêu xài xa hoa vào những thứ như du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ đắt tiền, bất động sản nghỉ dưỡng và tác phẩm nghệ thuật hiếm có, trong đó có một bức tranh của Picasso mua tại đấu giá ở New York.

Đế chế quyền lực và quan hệ chính trị sâu rộng

Trong suốt nhiều năm, theo hãng ABC News (Úc), Chen Zhi từng là nhà tài trợ lớn cho nhiều hoạt động từ thiện, giáo dục và các sự kiện quốc gia.

Sự gần gũi đó, theo các nhà điều tra, đã giúp mạng lưới Prince Group “miễn nhiễm” trước sự giám sát. Các khu hợp tác lừa đảo của tập đoàn nằm trong các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, có rào cao, dây thép gai và lực lượng an ninh riêng.

“Nhiều công nhân bị giam trong điều kiện tàn nhẫn, bị đánh đập, tịch thu điện thoại, không được rời trại nếu không nộp tiền chuộc”, bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ viết.

Trừng phạt và truy nã quốc tế

Theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 14/10, giới chức nước này đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng của Chen tại một khu phố sang trọng ở tây bắc London.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi bị truy tố 2 tội danh chính: âm mưu lừa đảo điện tín và âm mưu rửa tiền. Doanh nhân gốc Hoa hiện vẫn đang bị truy nã quốc tế và có thể đối mặt án tù lên tới hàng chục năm nếu bị bắt và kết án.

Trong một tuyên bố ngắn với báo chí địa phương, Prince Holding Group phủ nhận việc có liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc cưỡng bức lao động, khẳng định các cáo buộc là thiếu căn cứ và mang động cơ chính trị. Tuy nhiên, tập đoàn không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Một số nguồn tin trong nước cho biết Prince Bank và các công ty con của tập đoàn vẫn đang hoạt động bình thường tại Campuchia, dù nhiều tài khoản đã bị đóng băng hoặc hạn chế giao dịch.

Câu chuyện của Chen Zhi là điển hình cho mặt tối của thời đại tài chính số nơi những doanh nhân “ngôi sao” có thể xây dựng đế chế trị giá hàng tỷ đô la trong bóng tối và cũng dễ dàng sụp đổ khi ánh sáng pháp luật chiếu tới.

Với tài sản khổng lồ, danh xưng hào nhoáng và mối quan hệ sâu rộng, Chen Zhi từng được xem là hình mẫu thành công ở Campuchia. Nhưng đằng sau đó, nếu những cáo buộc của Mỹ được chứng minh, ông chỉ là kẻ thao túng hàng nghìn con người và lừa đảo hàng triệu nạn nhân trên toàn cầu.