Điều tra vụ mua bán trái phép hoá đơn trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Công an TP. Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi), trú xã An Hòa, huyện An Dương (Tiệp có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án).

Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi), ĐKTT 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi) ĐKTT tại xã Lê Lợi, huyện An Dương; Trịnh Thị Chúc (29 tuổi) ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi) ĐKTT: xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiện ở phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Theo tài liệu hồ sơ điều tra, năm 2013 - 2017, Vũ Văn Tiệp cùng Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung cùng nhau mua lại, thành lập 12 công ty nhưng là “công ty ma” vì thực tế các công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh gì.

Những đối tượng trên thuê chị Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán. Một số người khác được thuê đứng tên làm giám đốc các công ty để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Ngày 25/9, Phòng An ninh điều tra - CATP sau khi đã thu thập được những tài liệu liên quan đến vụ án nên đã triệu tập 5 đối tượng trên để điều tra. Khám xét nơi ở, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT.

Qúa trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được nhóm đối tượng trên đã bán ra hơn 2.000 số hóa đơn GTGT với tổng số tiền khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.