7 "siêu lừa" Liên kết Việt chiếm đoạt nghìn tỷ đồng như thế nào

Lê Xuân Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên kết Việt, cùng 6 đồng phạm được xác định đã lừa đảo, chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng đề nghị truy tố 7 bị can của Công ty Liên kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Cụ thể, cáo trạng truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, nhóm 7 bị can nêu trên đã thực hiện hành vi gian dối, thông tin sai lệch, mạo danh hình ảnh, uy tín Bộ Quốc Phòng để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh đa cấp.

Viện KSND đề nghị truy tố Lê Xuân Giang và 6 đồng phạm của Công ty Liên kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

>> Thu hồi giấy phép bán hàng đa cấp của Công ty TNHH BHIP

Nhóm 7 bị can đã triển khai trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình khuyến mại như nộp vào Công ty Liên kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng. Các chương trình khuyễn mãi như tặng ô tô trị giá 1 tỷ đồng, hay bất động sản trị giá 1,8 tỷ đồng; tặng tour du lịch nước ngoài....

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Liên Kết Việt đã mở được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố.

Giang và các đồng phạm đã lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành phố tham gia và nộp cho Công ty Liên kết Việt hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định Giang và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng; số còn lại các đối tượng chi trả “hoa hồng”, tiền thưởng, hoạt động bộ máy. Hiện, CQĐT đã thu giữ hơn 148 tỷ đồng.

Lê Xuân Giang được xác định là đối tượng chủ mưu. Bị can Giang có trách nhiệm bồi thường gần 918 tỷ đồng. Trong đó gồm 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân và hơn 55 tỷ đồng chi thưởng cho các đại lý.

Nguyễn Thị Thủy phải bồi thường gần 39 tỷ đồng. Lê Văn Tú buộc phải bồi thường gần 62 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng phải bồi thường hơn 17 tỷ đồng.

Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Hồng Dung trực tiếp thực hiện hành vi lôi kéo các bị hại tham gia thực hiện các thủ đoạn lừa đảo. Lê Thanh Sơn buộc phải bồi thường hơn 8,5 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Trường phải bồi thường hơn 4,1 tỷ đồng, và Dung phải bồi thường hơn 4 tỷ đồng.

Hiện cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ và sớm đưa vụ án ra xét xử, truy tố nghiêm minh theo quy định của pháp luật.