Công an Hà Tĩnh đánh sập đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.

Qua nắm tình hình Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng tại các huyện Cẩm Xuyên, Thành Phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Thực hiện điều tra Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng Trần Công Khanh và Trần Đức Linh (cùng trú tại TP.HCM) quản lý sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang wed: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 3/8/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án. Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng gồm: Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Trần Công Khanh (39 tuổi), Trần Đức Linh (33 tuổi), Nguyễn Thành Trung (29 tuổi), Võ Đình Hiền (35 tuổi) cùng trú tại quận Bình Thạnh; Trương Minh Đức (39 tuổi, trú tại quận 10) và Huỳnh Ngọc Nghĩa (39 tuổi, trú tại quận Tân Phú).

Tại Đồng Nai bắt Loan Văn Trọng (38 tuổi, trú tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai); Phạm Hữu Lợi (55 tuổi, trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Đinh Nhật Anh (36 tuổi, trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng cầm đầu đường dây Trần Công Khanh

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh. Khanh giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 moderm wifi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật cùng 20 nghìn trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Công an Hà Tĩnh đánh giá đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn. Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.

Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 11 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.