Trưởng phòng giao dịch làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Các đối tượng gồm Đỗ Đăng Trung (33 tuổi); Nguyễn Bá Anh (34 tuổi, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Chu Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong đó, Chu Thị Thu Hường, là Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng; tạm giữ 3 đối tượng Đỗ Đăng Trung, Chu Thị Thu Hường, Nguyễn Bá Anh để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 20-12-2018, anh Đặng Văn Lâm, là khách hàng gửi tiền tại ngân hàng trên địa bàn Hà Nội bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking, thông tin mình vừa giao dịch rút số tiền 13 tỷ đồng của 2 thẻ tiết kiệm gửi tại ngân hàng.

Tá hỏa, anh Lâm vội vã về nhà, kiểm tra thẻ tiết kiệm ngân hàng nhưng thấy vẫn còn nguyên, liền thông báo với ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng cho biết cuộc giao dịch đã xong. Anh Lâm và đại diện pháp lý ngân hàng vội vã đến Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội trình báo.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã báo cáo, xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 13 tỷ trong thẻ tiết kiệm của anh Lâm

Sau 9 ngày tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm 3 đối tượng: Đỗ Đăng Trung, Nguyễn Bá Anh và Chu Thị Thu Hường.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

>>>Công an Thị xã Kỳ Anh khởi tố đối tượng "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản"

Tại cơ quan công an Đỗ Đăng Trung đã khai do có mối quan hệ xã hội với Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Thời gian gần đây, do nợ nần nhiều người, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiết kiệm của những khách hàng gửi tại ngân hàng này.

Sau khi trao đổi, Hường đồng ý. Đối tượng đồng thời sử dụng tên tài khoản của chị ta để đăng nhập vào hệ thống ngân hàng để kiểm tra và phát hiện khách hàng là anh Đặng Văn Lâm có khoản tiền lớn.

Sau khi có thông tin trên, Hường trao đổi với Trung. Đối tượng này sau đó đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh Lâm rồi đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, cho đối tượng hợp tác với mình là Bá Anh 500 triệu đồng và hứa sẽ cho chiếc xe Trung đang sử dụng. Phần còn lại, Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tạm giữ 3 đối tượng Đỗ Đăng Trung, Chu Thị Thu Hường, Nguyễn Bá Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.