Nam Định: Nghi vấn kế toán công ty đường sắt lừa đảo 38 tỷ đồng

Trước đó, ngày 7/9, Công an tỉnh Nam Định nhận thông tin phản ánh từ ông Ma Ngọc Yên - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đường sắt Hà Ninh tố cáo kế toán trưởng của công ty là Ngô Trường Giang có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay số tiền rất lớn từ nhiều ngân hàng, công ty tư nhân ở địa phương rồi chiếm đoạt.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh vụ việc. Cơ quan CSĐT công an Nam Định thu thập một số chứng cứ liên quan đến việc tố cáo của ông Yên là có cơ sở. Việc thực hiện lệnh tạm giữ ông Ngô Trường Giang được tiến hành.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận từ năm 2016 đến nay đã lợi dụng tín nhiệm của Giám đốc công ty CP đường sắt Hà Ninh ký một số lệnh chi trả tiền vay của công ty này với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định.

Tuy nhiên, Giang không trả tiền vào tài khoản của ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền 16 tỷ đồng. Ngô Trường Giang còn làm giả nhiều hồ sơ vay tiền đứng tên công ty CP đường sắt Hà Ninh. Giả chữ ký của ông Vũ Đình Tuân là Giám đốc công ty rồi bí mật đóng dấu đầy đủ.

Sau khi làm giả hồ sơ, Giang mang hồ sơ giả đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Định, công ty CP Minh Phụng và ông Nguyễn Đức Tín (số 327, đường Giải Phóng, TP.Nam Định) để vay số tiền khoảng 22 tỷ đồng rồi sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đại tá Đặng Quang Tuyên cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ ông Ngô Trường Giang để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 38 tỷ đồng. Khi đã có đủ chứng cứ sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Được biết, số tiền 38 tỷ đồng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt được đã được Ngô Trường Giang khai nhận chi tiêu vào mục đích cá nhân.