Khám xét, điều tra sàn vàng trái phép tại công ty Khải Thái

Theo Người lao động, chiều 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái ở 3 địa điểm của công ty này (tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Sau nhiều giờ đồng hồ khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại đây hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan, niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính.... đồng thời triệu tập 5 đối tượng có liên quan.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái - Nguồn Facebook công ty

Tuổi trẻ dẫn tin theo cơ quan điều tra, trước đây công ty này đã lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng và kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Đến năm cuối 2012, công ty đã chuyển mục đích là kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế.

Gần đây, Công ty còn tổ chức Hội thảo lớn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để kêu gọi hàng trăm nhà đầu tư gửi tiền đầu tư vào nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao. Thực chất công ty không đầu tư gì, chỉ thu tiền của nhà đầu tư và trả lãi suất cao 36-42%/năm.

Được biết, công ty này có một đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan - Trung Quốc để chơi vàng trên các sàn giao dịch Forex tại Quảng Đông và Hồng Kông - Trung Quốc.

Công ty liên tục tuyển nhân viên kinh doanh mới, sau khi đào tạo được một tuần sẽ in Card Visit và hoạt động theo từng nhóm tìm kiếm khách hàng mà không hề có hợp đồng lao động.

Trong một tuần này, nhân viên công ty sẽ được đào tạo cách thức lên mạng internet tìm số điện thoại của những người mua bán nhà, ô tô, để mời chào.

Hiện nay, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.

Cũng theo Người lao động, trong giấy phép đăng ký kinh doanh, giám đốc công ty Khải Thái là Đinh Mạnh Linh (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Qua xác minh tại địa phương, đối tượng này nằm trong diện hộ cận nghèo. Dù là giám đốc một công ty có vốn hàng chục tỉ đồng nhưng Linh đang thuê trọ tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định người đứng đằng sau toàn bộ hoạt động của công ty Khải Thái là ông Hsu Ming Jung, có tên tiếng Anh là Saga (SN 1975, người Đài Loan), hiện đang ở tạm trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định còn 3 đối tượng khác là người Việt cùng tham gia các hoạt động điều hành của công ty Khải Thái tại trụ sở chính và các chi nhánh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Cách đây ít ngày, cơ quan công an cũng khám xét trụ sở Công ty VGXC tại Hà Nội. Giám đốc và kế toán trưởng Công ty này bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi kinh doanh vàng trái phép.

L.H