Giấu gia đình đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam, nguy cơ mất tiền rước nỗi lo ngay ngáy

Công ty Bất động sản Nhật Nam được thành lập ngày 2/7/2019 với giấy phép đăng ký kinh doanh lĩnh vực “Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động”. Kể từ khi thành lập, doanh nghiệp này liên tiếp đưa ra các gói đầu tư với hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cho nhà đầu tư ở mức lãi suất lên đến 7%/tháng.

Đơn vị này giới thiệu hiện đang sở hữu khối tài sản và kinh doanh các ngành nghề như: Nhà hàng, karaoke, khách sạn, chuỗi cafe cao cấp,… cùng với nguồn đất có giá trị trải dài trên cả nước như Tây Ninh, Hà Nội, Phú Quốc,...

Cuối tháng 7/2019, Công ty Bất động sản Nhật Nam tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn bao gồm bà Vũ Thị Thúy góp 50%, tương ứng 100 tỷ đồng; ông Mai Thanh Tùng (chồng bà Thúy) góp 25%, tương ứng 50 tỷ đồng; số cổ phần còn lại do ông Vũ Đức Tại sở hữu.

Ngày 21/9/2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam thông báo thay đổi nội dung đăng ký thông tin doanh nghiệp, giảm vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng về còn 80 tỷ đồng.

Cảnh báo rủi ro tại nhiều địa phương

Sự việc Công ty Cổ phần Bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Bất động sản Nhật Nam) do bà Vũ Thị Thúy đại diện theo pháp luật có dấu hiệu về hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” đã được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo đến khách hàng, nhà đầu tư.

Công ty Bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu về hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự đã được nhiều địa phương phát đi thông tin cảnh báo

Vào khoảng thời gian cuối năm 2022, UBND tỉnh Hoà Bình đã phát đi Công văn số 7327 gửi các sở, ngành chức năng, các địa phương có nội dung liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Liên quan đến thông tin này, Bộ Công an cũng xác định, Công ty Bất động sản Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM do bà Vũ Thị Thúy làm người đại diện theo pháp luật có dấu hiệu hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với các nội dung như yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế. Hành vi này được cơ quan chức năng xác định tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Thông báo về việc "cộng dồn" tiền trả lãi cho khách hàng với lý do Công ty Bất động sản Nhật Nam đang "dồn tiền" để mua dự án chung cư lớn tại Hà Nội

Tại Phú Thọ, vừa qua UBND TP. Việt Trì cũng đã ban hành Văn bản số 2382/UBND-VP yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, chủ động phòng ngừa những dấu hiệu vi phạm của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Nhiều tháng không trả lãi, “hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam

Sau nhiều tháng không thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán tiền lãi cho nhà đầu tư, cuối năm 2022 đến nay Công ty Bất động sản Nhật Nam lấy lý do “dự định thâu tóm và mua thêm nhiều dự án bất động sản có giá trị sinh lời cao bên ngoài thị trường, công ty tạm thời không chi trả tiền gốc mà chỉ trả tiền lãi 2.8%/tháng để tập trung vốn mua dự án sinh lời”.

Bà N. cũng như hàng nghìn khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Bất động sản Nhật Nam đang đứng trước nguy cơ mất trắng tiền tỷ

Những lời "hứa suông" đã khiến hàng nghìn gia đình vốn là những nhà đầu tư vào Công ty Bất động sản Nhật Nam thêm một lần hoang mang lo lắng vì nguy cơ mất trắng tiền vốn.

Đầu năm 2023, hàng nghìn khách hàng của Công ty Bất động sản Nhật Nam bất ngờ nhận được thông báo từ công ty này về việc thu hồi hợp đồng gốc để chuyển sang tư cách pháp nhân mới, điều khoản hợp tác mới.

Thông báo của công ty này ghi rõ: "Chuyển đổi hợp đồng Nhật Nam sang Sông Đà Nhật Nam”.

Công ty CP ĐTTM BĐS Nhật Nam thông báo chính thức mua bán sáp nhập công ty tập đoàn sông đà 1.01 và sở hữu dự án chung cư toà 51 tầng ở Vạn Phúc - Hà Đông và mã cổ phiếu SJC trên sàn chứng khoán

Nội dung trong các thông báo mà Công ty Bất động sản Nhật Nam gửi khách hàng nêu rõ: Yêu cầu tất cả khách hàng đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại toàn bộ hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam.

“Những nhà đầu tư không chuyển đổi qua Sông Đà Nhật Nam, quyền lợi vẫn được giữ nguyên cho đến khi tài sản công ty tăng trưởng và bán đi có dòng tiền về sẽ hoàn lại cho nhà đầu tư nhưng không có thời gian cụ thể, phải tuỳ thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp”, thông báo cho biết.

Cũng theo yêu cầu của Công ty Bất động sản Nhật Nam, tất cả hợp đồng của khách hàng phải được chuyển đổi trong tháng 2/2022 thì sau 3 tháng sẽ nhận lãi các tháng 3,4,5 và sẽ được nhận trong tháng 6/2023. Nhà đầu tư nào chuyển đổi chậm sẽ nhận gối đầu theo các tháng.

Sông Đà Nhật Nam tiếp tục kêu gọi và đưa ra những chính sách dành cho khách hàng. Tuy nhiên, nhiều tháng qua khách hàng vẫn chưa nhận được tiền lãi

Bà K. N, một khách hàng đầu tư vào Công ty Bất động sản Nhật Nam chia sẻ sau khi nhận thông báo: "Tôi giấu gia đình số tiền dành dụm được để đầu tư vào Công ty Bất động sản Nhật Nam, nhưng nhiều tháng không trả tiền lãi, họ đột ngột ra thông báo thu hồi hợp đồng cũ, ký với đồng mới với tên gọi mới. Chúng tôi vô cùng hoang mang. Không hiểu họ có kinh doanh gì để có lợi nhuận trả cho khách hàng không hay huy động tiền của khách hàng mang đi làm việc khác. Nhiều khách hàng mới không nhận thấy rủi ro tiếp tục mang tiền đổ vào Nhật Nam".

Không chỉ bà N., nhiều khách hàng của Sông Đà Nhật Nam cũng nhận được thông báo với nội dung như trên.

Được biết, trong thời gian Công ty Bất động sản Nhật Nam "hô biến" thành Sông Đà Nhật Nam" bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nhật Nam đã mua vào 1.631.622 cổ phần Công ty CP Sông Đà 1.01, trở thành cổ đông lớn thứ 2 với tỉ lệ 23,53% vốn điều lệ.

Tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 1.01 diễn ra vào ngày 31/12/2022, bà Vũ Thị Thuý được HĐQT họp bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật của Công ty Sông Đà 1.01.

Ngày 21/11/2022, Công ty CP tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư có trụ sở chính đặt tại 79 Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội và 449 – 451 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.