Thứ bảy, 05/07/2014 08:11
Chân dung nữ giám đốc xinh đẹp vướng vào đường dây phạm tội
Trong số 4 giám đốc được Thiên và Chính thuê đứng tên giấy đăng ký kinh doanh, chỉ có Phương là gái.
Ngày 4/7, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ 1 người đàn ông Trung Quốc tên Zeng Xiao Tian (tức Tăng Hiếu Thiên, 30 tuổi).
Đối tượng này bị bắt giữ để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thiên được cho là đã cấu kết với nhiều người Việt Nam, trong đó có Đinh Văn Chính (29 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, Thanh Hóa), dùng thẻ tín dụng giả để rút tiền tỷ ở các ngân hàng lớn.
Phương là 1 trong 4 giám đốc được Thiên và Chính thuê
Thiên sang Việt Nam cách đây 3 năm, bàn tính với Chính thành lập Công ty Ninh Cát (ở quận Thanh Xuân). Giấy phép kinh doanh ghi Chính là giám đốc, nhưng thực chất Thiên mới điều hành.
Có được đăng ký kinh doanh, Thiên chỉ đạo đồng bọn làm việc với các ngân hàng để họ đặt máy POS tại trụ sở Công ty Ninh Cát trên đường Khuất Duy Tiến.
Chính sau đó thành lập thêm 3 công ty nữa, rồi thuê những người quen làm giám đốc.
Sau khi thành lập 4 công ty, Chính đã lựa chọn các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội, mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ.
Thiên và Chính bị tạm giữ để điều tra
Nhóm này sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS để chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở, sau đó đến ngân hàng hoặc máy ATM rút tiền.
Cảnh sát xác định từ ngày hợp đồng thanh toán thẻ tại các công ty Thiên điều hành có hiệu lực, đã có 333 giao dịch thành công với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Tổng hợp
Tin đọc nhiều
Tin mới
