Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh trưa 8/8 cho hay đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Đình Dũng (SN 1985, trú tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX.Kỳ Anh) về tội "Trốn thuế".
Thông tin từ cơ quan công an, Dũng là giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng, kinh doanh các ngành nghề khai thác, nuôi trồng thuỷ sản và bán buôn thực phẩm…
Công ty này được ngành chức năng cấp phép thành lập, hoạt động từ ngày 30/3/2021, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số nhà 208, đường Lê Thái Tổ (phường Kỳ Thịnh, TX.Kỳ Anh).
Dũng đã chỉ đạo nhân viên xuất khống hàng chục nghìn hoá đơn GTGT trốn thuế gần 15 tỷ đồng
Quá trình kinh doanh, Dũng nhận thấy chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT, nếu xuất bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế GTGT. Lợi dụng kẽ hở này, đối tượng với mục đích trốn 5% tiền thuế GTGT đã chỉ đạo nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Hà Tĩnh làm rõ trong khoảng thời gian từ 4/2021 - 3/2022, giám đốc công ty thực phẩm này đã chỉ đạo, điều hành nhân viên kê khai bán hàng xuất khống hơn 15.000 hoá đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp tại 35 địa phương trên cả nước. Với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, đối tượng đã trót lọt trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.