Làm giả con dấu, tài liệu để vay vốn ngân hàng hàng tỷ đồng

Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Chiều 31/5, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84), Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng: Nguyễn Thị T. (SN 1976) trú quận Kiến An) và Phạm Văn L. (SN 1990) đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để vay vốn ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng để điều tra.

Trước đó, quá trình điều tra, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu.

Tang vật vụ án cơ quan chức năng thu giữ được trong đường dây (Ảnh TTXVN)

>> Làm giấy tờ giả, cầm cố thuê ô tô

Vật chứng thu được gồm: Máy in màu, 64 chiếc điện thoại, hơn 400 thẻ sim của các nhà mạng, 37 sổ hộ khẩu bản gốc và hơn 20 hình loại dấu tròn, dấu chức danh, chữ ký của lãnh đạo các công ty, tổ chức, hơn 167 triệu đồng.

Điều tra ban đầu, Phạm Văn L. khai đã cùng Nguyễn Thị T. làm giả 24 tài liệu của một trường học và một số khách hàng khác vay 600 triệu đồng tại nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Những vụ vay trót lọt, L. được hưởng 33,2 triệu đồng, T. hưởng 25 triệu đồng. Ngoài ra, L còn làm giả 4 hồ sơ của một trường học khác, vay được 400 triệu đồng và được hưởng 60 triệu đồng.

Được biết, các đối tượng đã cấu kết rồi thông tin với nhau qua Zalo. L. có nhiệm vụ khai các tài liệu và mẫu dấu do T. cung cấp qua Zalo, sau đó L. thuê một đối tượng khác tên M (cơ quan điều tra đang xác minh) làm với giá 700 nghìn đồng/tài liệu.

L. đã thuê M trên 16 triệu đồng/24 tài liệu). Các tài liệu sau khi M hoàn thành được chuyển phát nhanh đến cho L.

L còn khai nhận "môi giới" cho 200 khách hàng, trong đó có 70 khách hàng đã được giải ngân tổng số 3 tỷ đồng và L. thu lợi trên 300 triệu đồng. Trong số 50/70 hồ sơ này, L. làm giả hợp đồng lao động của các công ty bằng cách lấy mẫu hợp đồng, con dấu trên mạng, sau đó sử dụng công nghệ trên máy tính, máy in màu để hoàn thiện.

Trung tá Phạm Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng PA84 cho biết: Đối tượng được các tổ chức tín dụng này "nhắm" đến là những cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Cơ quan điều tra xác minh tại 5 tổ chức tín dụng, kết quả phát hiện 8/87 tài liệu làm giả con dấu, chữ ký và dấu chức danh của hiệu trưởng nhà trường.

Cơ quan chức năng Hải Phòng cũng đã cảnh báo đến người dân để tránh rủi ro khi được mời chào vay vốn của các tổ chức tín dụng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng các đối tượng liên quan.