Theo đó, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) chiều 7/4 thông tin về chuyên án đánh sập đường dây lô đề quy mô lớn được đơn vị này phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An thực hiện.
"Nữ trùm" Đào Thị Hương (SN 1972, trú xã Diễn Thành) được xác định là "sếp lớn" chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành đường dây. Nữ giang hồ cộm cán này có vai vế trong giới "anh em xã hội" địa phương, phương thức hoạt động lắt léo, kín đáo, từng sở hữu 2 tiền án.
Đào Thị Hương - "thủ lĩnh" đường dây lô đề quy mô trăm tỷ
Nhóm 10 đàn em còn lại dưới trướng "bà trùm" cũng đều là những giang hồ có "máu mặt", phần lớn trong số này từng dính vòng lao lý gồm: Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú thị trấn Diễn Châu); Võ Hồng Chinh (SN1989, trú xã Diễn Cát); Phạm Văn Ngọc (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1988), Trần Văn Bốn (SN 1975), Nguyễn Thị Thế (SN 1972), Nguyễn Văn Thắng (SN 1991), Nguyễn Văn Tùng (SN 1976, cùng trú xã Diễn Thành); Đậu Thị Luận (SN 1986), Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, cùng trú xã Diễn Ngọc).
Thông tin từ CQĐT Công an huyện Diễn Châu, nhóm đối tượng trong đường dây hoạt động với phương thức hết sức chuyên nghiệp, tinh vi, mọi quy trình luôn khép kín, hầu như không để lại dấu vết.
Nhiều "quý bà" là tay chân đắc lực trong đường dây của nữ đại ca giang hồ khét tiếng
"Nữ quái" Đào Thị Hương với vị trí "thủ lĩnh" đã tổ chức hoạt động đường dây lô đề theo mô hình 3 cấp đại lý. Hệ thống đại lý khép kín của Hương ngày ngày nhận "kèo" của các con bạc, sau đó tổng hợp chuyển thông tin lại cho đối tượng này thông qua các nền tảng mạng xã hội.
"Sếp tổng" Đào Thị Hương ngay sau khi cập nhật kết quả xổ số miền Bắc sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý, thông báo qua tin nhắn điện thoại rồi lập tức xoá hết tin nhắn hòng phi tang dấu vết. Nhóm đối tượng thống nhất lượng tiền ăn thua sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không giao dịch trực tiếp nhằm tránh bị ngành chức năng "sờ gáy".
Ngày cao điểm, nhóm đối tượng giao dịch hơn 1,3 tỷ đồng để đánh bạc
Đêm 3/4, gần 70 cảnh sát từ nhiều hướng đồng loạt khép chặt vòng vây, đánh sập đường dây lô đề quy mô khủng do nữ đại ca giang hồ dẫn dắt. 11 đối tượng tra tay vào còng, cùng tang vật là 5 thẻ ngân hàng, 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều sổ sách, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.
Điều tra ban đầu, 90 tỷ đồng là số tiền mà nhóm đối tượng trong đường dây sử dụng giao dịch để đánh bạc.
Chuyên án đang được điều tra mở rộng.