Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Thị Quỳnh (SN 1988; ở tổ dân phố Thượng Tổ, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua hình thức nhận tiền làm thủ tục đưa người đi du học.
Trước đó, khoảng đầu tháng 3/2022, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) phát hiện Công ty cổ phần Phát triển nhân lực Jako ở phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) do Đinh Thị Quỳnh làm Tổng Giám đốc, chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng lợi dụng việc thực hiện các thủ tục đưa người đi du học, đi lao động, núp bóng công ty hợp pháp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Đinh Thị Quỳnh cùng các tài liệu liên quan (Ảnh: CA)
Bằng các tài liệu thu thập được, ngày 17/4, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Quỳnh tại tầng 6, tòa nhà ZEN TOWER số 12 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và tiến hành thu giữ con dấu Công ty cổ phần Phát triển nhân lực Jako cùng nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quỳnh khai nhận, dưới danh nghĩa chuyên hoạt động trong lĩnh vực du học, công ty do Quỳnh mở đã nhận hồ sơ của rất nhiều người, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ.
Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền bị hại chuyển khoản, Quỳnh không dùng làm thủ tục đưa người đi du học mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết.
Để thực hiện hành vi, Quỳnh đã mở trụ sở làm việc của công ty ở nhiều địa chỉ khác nhau trên địa bàn thành phố, mỗi nơi chỉ hoạt động một thời gian rồi lại chuyển địa điểm để khách hàng không tìm được mình. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các bị hại.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra theo quy định pháp luật.