Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Nguyễn Quang Tùng - Giám đốc Công ty TNHH IGT Hạ Long và Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới thuê mặt bằng khách sạn và lợi dụng việc công ty được kinh doanh casino cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép trong phạm vi khách sạn này.
Nguyễn Quang Tùng (trái) và Hoàng Sơn (phải) bị khởi tố, điều tra với vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc (Ảnh: Kinh tế Đô thị)
Quá trình nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá thắng thua bằng "chip" được quy đổi thành tiền tại tầng 1 và tầng 2 của khách sạn.
Để tham gia đánh bạc, người chơi phải mua "chip" bằng tiền USD với tỉ lệ 1:1 hoặc mua bằng tiền Việt với tỉ lệ 24.500 đồng/USD. Sau đó sẽ đặt cược tại các bàn đánh bạc và đổi ngược lại sang tiền mặt khi kết thúc. Tại thời điểm bắt quả tang, toàn bộ số "chip" thu giữ được quy đổi khoảng 106 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "tổ chức đánh bạc", 35 bị can về tội "đánh bạc".
Cơ quan điều tra cũng đã phát lệnh truy nã 3 bị can (cùng bị khởi tố về tội "tổ chức đánh bạc") đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (64 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Phạm Tùng Anh (43 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Trần Thị Mai (60 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Vụ án đang được điều tra mở rộng nhằm làm rõ thêm hành vi của những nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.