Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Tuấn Giảng (63 tuổi, ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn đầu tư tiền ảo bitcoin.
Đồng thời, cơ quan công an cũng bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm :Thân Thị Toan (50 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Thi (54 tuổi, ở TP Hà Nội).
Các đối tượng Giảng, Toan, Thi tại cơ quan Công an
>> Nữ thủ quỹ tín dụng xã lập hồ sơ vay vốn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được đơn tố cáo của bà Đ.T.N về việc bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng thông qua kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo Bitcoin. Bà Nh. đã góp 400 triệu đồng mua mã AOC với lãi suất 0,5%/ngày và sau đó không thu hồi lại được vốn như các đối tượng đã hứa hẹn.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trên đã lập một website để kêu gọi các nhà đầu tư tại địa phương tham gia. Các đối tượng đã đưa ra lãi suất vô cùng hấp dẫn lên tới 15%/tháng và có thể rút gốc sau 180 ngày nếu không muốn tiếp tục tham gia. Thêm nữa, những người vào trước, giới thiệu người vào sau sẽ được chi hoa hồng từ 10% – 15% trên tổng số tiền người tham gia sau đầu tư. Với những lời kêu gọi, thuyết trình về khả năng thu lợi nhuận khủng như vậy, nhiều người đã bị mờ mắt trước đồng tiền và đổ hàng trăm triệu đồng vào website này.
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Video: Nổ súng cướp ngân hàng bất thành ở Đăk Lăk