Chuyên án do đích thân Giám đốc Công an Nghệ An, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng chỉ huy.
Thông tin từ CQĐT, màn tổng đột kích diễn ra lúc rạng sáng 15/12. Thời điểm này, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Công an Nghệ An từ nhiều hướng đồng loạt ập vào khám xét khẩn cấp 51 địa điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành trên khắp cả nước. Tổng cộng 52 đối tượng trong đường dây tra tay vào còng.
Giám đốc công ty "tín dụng đen" Nguyễn Sỹ Dũng
Nhà chức trách cho hay, Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu, giữ chức giám đốc Công ty tài chính Tân Tín Đạt.
Đường dây này có văn phòng rải khắp 30 địa phương trên cả nước, giao dịch số tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Hòng che mắt công an, công ty này núp bóng là công ty tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi. Tân Tín Đạt có hàng chục văn phòng rải khắp 30 địa phương trên cả nước. Nhóm đối tượng trong đường dây chủ yếu giao dịch bằng điện thoại, phần mềm sử dụng công nghệ cao.
Trần Vinh phụ trách hoạt động tín dụng đen tại địa bàn TP.Vinh
Điều tra ban đầu, danh sách khách hàng của đường dây này lên tới hơn 10.000 người trên khắp cả nước. Hơn 1.000 tỷ đồng đã được ổ nhóm này giao dịch cho vay với mức lãi suất dao động 5.000 đồng/triệu/ngày.
Chuyên án đang được điều tra mở rộng.