Trưởng Công an TP. Vinh Nguyễn Đức Cường chiều 12/7 xác nhận việc 44 đối tượng đã bị bắt giữ sau chuyên án và cho biết: "Các đối tượng hoạt động rất kín kẽ, thủ đoạn tinh vi, quy trình khép kín. Tổng số tiền mà các đối tượng trong đường dây giao dịch lên tới hơn 500 tỷ đồng, con số lớn nhất tại địa phương từ trước đến nay".
Cụ thể, để chuyên án kết thúc thắng lợi, các trinh sát Công an TP.Vinh trải qua hơn 1 tháng trời "nếm mật nằm gai", lặn lội khắp các tỉnh thành từ Nam chí Bắc, rà soát và theo dõi hàng trăm đối tượng, khai thác cả nghìn khách hàng đã từng vay tiền các băng nhóm trong đường dây.
Chiều 11/7, Công an TP.Vinh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị thuộc Công an Nghệ An đồng loạt xuất kích, bao vây hàng loạt cơ sở gắn mác công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ Nhất Tín, Đức Trí, bắt giữ 44 đối tượng.
44 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ
Nhóm đối tượng cầm đầu bị bắt giữ gồm Nguyễn Thái Học (SN 1970, trú 45 đường An Dương Vương, TP.Vinh); Bùi Văn Kiên (SN 1989, trú xóm Mai Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh); Vũ Khắc Thành (SN 1991, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh); Phan Trọng Hưng (SN 1978, trú phường Trung Đô, TP.Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987, trú đường Trương Hán Siêu, TP.Vinh); Vũ Thành Công (SN 1995, trú 175 Phạm Hồng Thái, TP.Vinh); Nguyễn Thế Đức (SN 1988 , trú huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Các nhóm đối tượng này hoạt động dưới danh nghĩa là công ty tài chính Nhất Tín, Đức Trí, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hai công ty này có hàng chục chi nhánh rải khắp các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kon Tum...
Tang vật thu giữ trong chuyên án
Tài liệu từ CQĐT, các nhóm đối tượng này hoạt động dưới hai hình thức gồm yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.
CQĐT xác định, danh sách "khách hàng" của đường dây này lên đến hàng chục nghìn người rải khắp cả nước. Tổng số tiền mà các đối tượng trong đường dây cho khách vay lên tới hơn 500 tỷ dồng.
Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.