Trong các ngày 16 và 17/04/2021, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng gồm Đỗ Đức Ninh (SN 1973), Đỗ Quốc Chính (SN 1986) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1991) cùng trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cho vay với lãi suất từ 108% đến 170%/năm và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần 1 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến việc cho vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng và hơn 70 triệu đồng tiền mặt.
Cơ quan công an tỉnh Hà Nam khám xét nơi ở của chủ tiệm vàng Đức Ninh thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Ảnh danviet.vn
Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Duy Ninh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, cho biết thêm: “Các trường hợp cho vay “tín dụng đen” hầu hết là các cá nhân, doanh nghiệp, thủ đoạn cho vay hết sức tinh vi như phát tờ rơi, treo áp phích nơi công cộng đến sử dụng mạng xã hội hoặc núp bóng dưới hình thức thành lập công ty, dịch vụ cầm đồ, đăng ký kinh doanh hỗ trợ tài chính, cầm cố tài sản thế chấp, trao đổi, mua bán xe ôtô, mô tô".
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) xuất hiện nhóm đối tượng lợi dụng sự khó khăn của một số doanh nghiệp, cá nhân để cho vay tiền với lãi suất cao.
Đặc biệt, khi người vay không trả đúng hạn hoặc không trả được tiền, các đối tượng dùng “chiêu trò” ép, gán tài sản để trả nợ, như chuyển nhượng, sang tên tài sản đã thế chấp, quyền sử dụng đất với giá thành thấp để thu hồi nợ làm cho nhiều người mất tài sản, nhà cửa.
Lực lượng chức năng xác định đây là vụ việc mang tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi.
Các đối tượng không ghi số tiền lãi trên hợp đồng, cho vay dưới hình thức cầm cố tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an cũng như gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.