Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can với 03 đối tượng: Chu Quốc Vui (SN 1961), Phạm Thế Hải (SN1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/3, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung 07 bị can liên quan đến các đối tượng Vui, Hải, Sơn.
Đối tượng Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn (từ trái qua).
Cụ thể, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ Chi cục thuế tại các khu vực Tân Châu - An Phú, Tịnh Biên - Tri Tôn, về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hưởng lợi bất chính.
Các đối tượng gồm: Trần Thanh Việt (SN 1979) - Đội phó đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú, hưởng lợi bất chính trên 50 triệu đồng; Dương Hoàng Chiến (SN 1976) - Đội phó đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn, hưởng lợi bất chính gần 370 triệu đồng và Trần Cao Sang (SN 1970), cán bộ Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú, hưởng lợi bất chính gần 200 triệu đồng.
Đối tượng Dương Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt và Trần Cao Sang (từ trái qua).
Theo đó, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Bình, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp (từ trái qua).
Cùng ngày, lực lượng đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 đối tượng: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 10 đối tượng nêu trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo pháp luật.