Ngày 18/5, Đại tá Trần Mưu - Thủ tưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc đồng thời truy tìm 2 đối tượng chính liên quan đến vụ án là Trần Danh Cường và Phạm Doãn Tuấn.
Khách sạn Toàn Thắng nơi nhóm người bị lừa đi xuất khẩu lao động lư trú.
Trước đó, ngày 15/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, tiếp nhận thông tin có 165 người từ các tỉnh, thành phía Bắc (Tây Ninh, TP HCM, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang,...) đang lưu trú tại khách sạn Toàn Thắng (số 174 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) bị lừa đảo để lấy tiền đi lao động tại Hàn Quốc.
Những người này cho biết, họ được Trần Danh Cường (SN 1978, trú Hà Nội) và Phạm Doãn Tuấn (SN 1982, trú Hà Nội) đưa vào Đà Nẵng để làm thủ tục sang Hàn Quốc tìm kiếm việc làm bằng đường biển. Nếu đến được Hàn Quốc, mỗi người trả chi phí 10.000 USD cho Cường và Tuấn.
Cường và Tuấn hẹn gặp mọi người tại Hà Nội để khám sức khỏe và thu của mỗi người 5 triệu đồng để làm các thủ tục giấy tờ và hẹn ngày vào Đà Nẵng chờ để lên tàu sang Hàn Quốc.
Ngày 13/5, nghe lời 2 đối tượng này, 165 người đã có mặt tại khách sạn Toàn Thắng ở số 174 đường Nguyễn Văn Thoại (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Do hết chỗ nên có 9 người phải ở tại khách sạn Thanh Nhàn (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), còn lại 156 người lưu lại ở khách sạn Toàn Thắng. Tại đây, 2 đối tượng này tiếp tục thu của mỗi người thêm 300 đô la Mỹ, để làm thẻ chi tiêu trên tàu, hẹn ngày 15/5 lên tàu xuất phát. Tuy nhiên, đến sáng 15/5, 2 người dẫn đoàn nói trên bất ngờ "mất tích", điện thoại không liên lạc được.
“Trước khi giao tiền, Cường hứa với chúng tôi là sẽ đưa chúng tôi đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo dạng du lịch. Chúng tôi sẽ được đi tàu biển 5 sao, được lo chỗ ăn uống, quần áo đầy đủ. Tuy vậy, đến Đà Nẵng, sau khi nhận tổng cộng mỗi người 7 triệu đồng, Cường đã cao chạy xa bay”, bà T. (56 tuổi, quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa) một trong những người bị lừa đảo nói.
Qua xác minh, bước đầu cảnh sát các định, khoảng đầu tháng 5, Cường và Tuấn sử dụng mạng xã hội Facebook liên lạc, thỏa thuận về việc nhận đưa người đi Hàn Quốc lao động bằng đường thủy, xuất phát từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua xác minh nhân thân, lai lịch của Cường và Tuấn cho thấy, thẻ căn cước công dân của 2 đối tượng có dấu hiệu giả mạo. Hình ảnh là của Cường và Tuấn nhưng thông tin ghi trên thẻ là của người khác.
Tất cả những người này đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.
Sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với những người có mặt tại các khách sạn này và kết quả cho đều âm tính với SARS-CoV-2. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã lấy lời khai của những người có đơn tố giác về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tuấn và Cường, tổng giá trị thiệt hại gần 1,9 tỷ đồng. Sau đó chuyển toàn bộ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thụ lý.
"Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn theo điều 174 Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng chính trong vụ án. Hiện chúng tôi đang truy xét 2 đối tượng tổ chức lừa đảo đó", Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin.