Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án được mở rộng từ Chuyên án 268V về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lần theo từng mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu, qua đó phát hiện một tổ chức buôn lậu hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi người chỉ đảm nhận một công đoạn từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong số các bị can, Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ) được xác định quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung là người trực tiếp nhận hàng tại Hồng Kông rồi đưa trái phép về Việt Nam. Sau đó, Đặng Ngọc Sơn tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TP HCM, Hà Nội và An Giang, trong khi Trần Thị Hằng phụ trách phân phối số lượng lớn cho các đại lý và cơ sở kinh doanh.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm gồm các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng bắt giữ 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đã tham gia đường dây với vai trò tiêu thụ kim cương nhập lậu. Thảo bị cáo buộc mua các viên kim cương có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận quốc tế GIA, sau đó sử dụng chuyên môn để xóa mã GIA được khắc trên viên đá, cấp mã nhận dạng mới cùng giấy chứng nhận kiểm định của PNJ-LAB nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Hành vi của bị can không chỉ phục vụ mục đích trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và thị trường kinh doanh kim cương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu và đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.