Hải Phòng gửi thư khen lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung vừa gửi Thư khen và quyết định trao thưởng 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của thành phố cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Rửa tiền" trên không gian mạng xảy ra tại Hải Phòng, Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá đây là chuyên án đặc biệt quan trọng, có tính chất rất phức tạp khi các đối tượng sử dụng công nghệ cao, tài sản mã hóa và nhiều lớp bảo mật để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự mưu trí của lực lượng Công an thành phố, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, thu hồi tối đa tài sản do phạm tội mà có và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"; khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng bị khởi tố về tội "Rửa tiền" và 17 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 20/5/2026, Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), triệu tập L.T.H cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có một đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Các đối tượng thuê căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, chia thành ba ca làm việc để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng; mọi hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Quá trình điều tra xác định L.T.H có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ H.H.V và C.Đ.L cùng hơn 20 đối tượng khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp "ngầm" chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những người có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa, thu hồi toàn bộ tài sản do phạm tội mà có để xử lý theo quy định của pháp luật.